LAVAGEM DE DINHEIRO (DO SITE: SINAL.ORG.BR)



Nós, brasileiros, temos ouvido e lido muito, ultimamente, notícias sobre lavagem de dinheiro. As denúncias surgem, uma após a outra, e, enquanto são investigadas e rendem noticiário, sabemos delas diariamente, até que outra denúncia surja, e as anteriores caiam no ostracismo.

O fato é que lavagem de dinheiro não é uma exclusividade brasileira, nem é coisa recente. Contas numeradas na Suíça, por exemplo, mantêm sigilo sobre seus titulares há muitos anos e, a exemplo desse país europeu, vários dos chamados “paraísos fiscais” se vêm constituindo ao longo do tempo, oferecendo facilidades fiscais e bancárias aos capitais neles depositados.

Essas facilidades, que incluem taxas e impostos reduzidos, a mesma garantia de confidencialidade suíça e a possibilidade de se abrir e fechar empresas muito rapidamente, e a um custo muito baixo, acabou por naturalmente atrair os proprietários de recursos ilícitos. Daí o tráfico de drogas, contrabando e a corrupção haverem encontrado seu paraíso no que passaram a ser os centros de lavagem de dinheiro, ou, simplesmente, lavanderias.

A legitimação de recursos vindos de atividades ilegais faz com que o crime compense, quando permite a ocultação do dinheiro pelos criminosos. O dinheiro que passa atualmente por lavagem, em todo o mundo, totaliza cerca de um trilhão de dólares por ano, permitindo aos criminosos financiarem várias outras atividades criminosas paralelas. Além disso, a lavagem de dinheiro anda passo a passo com a corrupção, agrava os problemas sociais e atenta contra a integridade das instituições financeiras.

Vivendo na era da informática e da Internet, os fraudadores que lavam dinheiro têm acesso à velocidade e à facilidade com que podem circular hoje os recursos desta para aquela, deste para aquele paraíso fiscal.

É preciso – e várias iniciativas se estão dando nesse sentido – uma cooperação nacional e internacional objetivando a identificação das fontes dos recursos ilícitos - para que se descubram quais as atividades e pessoas criminosas os geram - bem como o seu confisco a esses proprietários ilegais.

No Brasil, que estima atualmente em US$ 10 bilhões o seu prejuízo anual, estudam-se hoje novas formas de combate, que passem necessariamente pela integração dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro, como a Receita Federal, Ministério da Fazenda e Banco Central, com o Ministério Público, o Poder Judiciário e a Federação Brasileira dos Bancos (Febraban).

Com a edição desta página, o SINAL pretende subsidiar os visitantes do Portal com as notícias mais atualizadas sobre o assunto, além de alimentá-la com artigos de autores especializados, fornecendo informação a quantos a visitarem e ajudando a conscientizar a população da gravidade desse delito, e do quanto ele entrava o desenvolvimento social do Brasil e do mundo.

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